El LeadNoticias.com
Fuente El Heraldo
La Fiscalía General de la Nación anunció este domingo 2 de abril el caso de una red ilegal que habría blanqueado capitales por más de 100 mil millones de pesos desde Barranquilla.
Según el comunicado del ente acusador, en un operativo en conjunto con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), se identificaron a nueve personas que habrían creado empresas fachada en la capital del Atlántico «para dar apariencia de legalidad a millonarias sumas de dinero enviadas del exterior».
Los implicados habrían usado sus cargos en distintas compañías de la ciudad para recibir dineros provenientes de Turquía, China, Estados Unidos, Panamá, España, República Dominicana, Venezuela y Hong Kong, que corresponderían a giros anticipados por exportaciones que nunca se realizaron.
Señala la Fiscalía que, según pruebas que ha verificado, el dinero fue puesto en circulación en el torrente financiero colombiano, a través de terceros que fueron contactados para cobrar o endosar cheques.
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